Adaugă 6pm.ro ca sursă preferată în Google
Într-un dosar de amploare, procurorii DIICOT efectuează percheziții la Oil Terminal și la Vama Constanța, investigând o rețea complexă de fraudă cu petrol. Ancheta vizează o schemă prin care ar fi fost introduse ilegal în România 66.000 de tone de petrol, prin Portul Constanța, folosind documente false și operațiuni comerciale fictive. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproape 80 de milioane de lei, reprezentând obligații fiscale care nu ar fi fost achitate către bugetul de stat.
Percheziții amploare și rețineri sub control judiciar
În cadrul anchetei, joi, 12 noiembrie, procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în București și cinci județe, într-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Printre persoanele vizate se numără Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Cei doi au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, potrivit informațiilor transmise de surse judiciare. Ulterior, conform unei actualizări publicate de G4Media, procurorii au revenit asupra măsurii, cei doi fiind plasați sub control judiciar și reaudiați. Investigație economică | Săptămâna Financiară | 13 noiembrie 2026
Este important de aflat care au fost argumentele procedurale și circumstanțele concrete avute în vedere de procurori. Controlul judiciar este o măsură preventivă permisă de lege și nu reprezintă nici achitare, nici constatarea vinovăției. Pentru opinia publică, rămâne însă important de a afla ce elemente au determinat această schimbare a măsurii preventive. Dosarul motorinei din Portul Constanța a produs, în mai puțin de 48 de ore, o succesiune spectaculoasă de evenimente.
Conform informațiilor publicate de G4Media pe baza unor surse judiciare, Gabriel Daraban este vizat în legătură cu eliberarea dintr-un antrepozit vamal a aproximativ 67.000 de tone de motorină, evaluate la circa 245 de milioane de lei, prin 138 de declarații vamale de import. Anchetatorii verifică modul în care au fost respectate obligațiile de control al fluxurilor de produse petroliere. Dimensiunea operațiunilor este remarcabilă. Nu discutăm despre câteva autocisterne, despre o tranzacție izolată sau despre o eroare contabilă minoră, ci despre un volum comercial care presupune operațiuni logistice, documente vamale, depozitare, evidențe fiscale și tranzacții bancare.
Cum au funcționat controalele instituționale de-a lungul unui asemenea circuit comercial? Aceasta este una dintre întrebările economice centrale ale dosarului. Este importantă și o distincție: valoarea de aproximativ 245 de milioane de lei atribuită motorinei nu reprezintă automat prejudiciul fiscal. Acesta trebuie individualizat și demonstrat separat de anchetatori.
Petrol cu suspiciune de origine rusească, acte falsificate și o gaură de milioane în bugetul statului. 66 de mii de tone de motorină ar fi fost introduse în circuit prin Portul Constanța, într-o schemă prin care plata taxelor și accizelor ar fi fost amânată ilegal. Vorbim despre obligații fiscale de milioane de euro și un prejudiciu suplimentar, calculat din dobânzi și penalități, de zeci de milioane de lei.
S-au făcut primele rețineri după perchezițiile de amploare la una dintre cele mai mari rețele de contrabandă cu produse petroliere care ar fi funcționat în România. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de procurorii DIICOT, după mai multe ore de audieri. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de zeci de milioane de euro și o schemă prin care peste 66.
Bogdan Marinescu
